La Fiscalía y el Juzgado Federal N°1 de Resistencia lideran un operativo que abarcó gimnasios, concesionarias y domicilios particulares.
La Justicia Federal llevó adelante este viernes un operativo de gran escala en las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de una causa por presunto lavado de activos. La investigación está a cargo del fiscal Patricio Sabadini y se desarrolla bajo la supervisión de la jueza Zunilda Niremperger del Juzgado Federal N°1 de Resistencia.
En total se realizaron 18 allanamientos en distintos puntos, incluidos los gimnasios Exen Gym ubicados en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, concesionarias de vehículos, estudios contables, escribanías, domicilios particulares y un hotel en Corrientes. En el operativo se secuestraron importantes cantidades de dinero en efectivo, documentación relevante, automóviles y maquinaria vinculada a los gimnasios.
Los pedidos de detención alcanzaron a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim, quienes están acusados bajo el artículo 303 del Código Penal por lavado de activos, con agravantes por actuar de forma habitual y organizada.
El operativo contó con la intervención de unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías chaqueños incluyendo a la Unidad de Delitos Económicos, además de profesionales contadores e informáticos y personal especializado del Ministerio Público Fiscal. La causa sigue abierta y se prevé la posible incorporación de nuevos imputados o hechos a medida que avance la investigación.
